Спазването на регулаторните изисквания за противодействие на изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CFT) е от ключово значение за финансовите институции, търговските дружества и всички задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Нашата кантора предлага пълна правна подкрепа, насочена към изграждане и поддържане на ефективни механизми за съответствие.
Съдействаме при разработване и внедряване на вътрешни политики и процедури в съответствие с националните и международните регулации. Консултираме задължените лица относно идентифицирането на клиенти (KYC), докладването на съмнителни транзакции и мерките за превенция на финансови престъпления.
Предлагаме правен анализ на собствеността на дружества на наши клиенти, идентифициране на действителни собственици и обявяването им в съответните регистри. Съдействаме при изготвяне на оценка на риска на дейността на клиенти от изпиране на пари / финансиране на терориъм, както и изготвяне на стратегии за съответствие с регулаторните изисквания. Провеждаме обучения за служители и ръководни органи относно задълженията им по AML/CFT законодателството.
Осигуряваме представителство пред регулаторните органи, включително при проверки, санкционни процедури и производства, свързани с потенциални нарушения. Помагаме на финансови институции и бизнеси да намалят регулаторния риск и да избегнат санкции, като гарантираме пълно съответствие с приложимите нормативни изисквания.
